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2016-12-09

洗錢防制風聲鶴唳，未來OBU客戶理財將大受限制。據了解，銀行公會擬比照香港規定，將OBU客戶的五種金流往來表徵列入疑似洗錢的態樣，其中連同OBU客戶買境外結構型商品一併列管。

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若OBU客戶申購境外結構型商品：「一定期間內的頻率、總金額到達一定程度」，將檢視該客戶對該商品是否有業務上的實際需求，倘若不符，則該OBU客戶將列入「疑似洗錢」觀察名單。

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銀行業者認為，以往國銀商業活動往來，OBU在境外交易可說是最重要的一環，不論過去政府所推動的西進，或是接下來的新南向，OBU絕對扮演不容忽視的角色，但如今在明年亞太洗錢防制組織即將來台評比的壓力下，為避免招致洗錢疑雲，以往OBU客戶的商業活動空間將大受壓縮。金融圈人士透露，銀行公會將比照香港的規定，將OBU的五種客戶金流表徵，列入疑似洗錢的態樣，包括了：一、在一定期間之內，多個境內居民接受一個境外帳戶的匯款，且可明顯看出其資金的調撥和結匯，是由一人或少數人來操作。二、帳戶以境外公司名義運作，或是境內企業利用境外法人或自然人的境外帳戶，其資金流動有其規律性，且該帳戶的資金往來已達特定金額之上；三、OBU客戶帳戶已累積大量的餘額，並經常匯款一定的金額至國外帳戶；四、客戶經常存入境外發行的旅行支票或是外幣匯票；五、客戶在一定期間內大量及多次申購境外結構型商品，且該申購行為與公司的營業需求不符。相關人士表示，本次銀行公會所參考的香港規定，主要是香港監管機關所訂定的「打擊洗錢及恐怖分子資金募集指引」，另外亦有參考大陸的「金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法」。銀行主管指出，目前大陸的管理辦法已有針對「離岸帳戶」對境內多個帳戶的匯款、結匯交易，訂出疑似洗錢或資恐的交易態樣。只要是符合上述的五種態樣，未來均將被銀行劃入疑似洗錢標的的「高危險群」。儘管銀行公會訂定上述規範之後，將發給全體國銀一體適用，但銀行業者也憂心，在這種要求下，未來OBU客戶不僅叫苦連天，OBU的業務活力、動能更將大受壓縮，效率也將降低，未來OBU恐怕不再是台商資金的調度天堂。(工商時報) var _c = new Date().getTime(); document.write('');

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（中央社記者鄭景雯台北25日電）「高市總圖週四藝術電影院」2月推出「公路電影」系列，網羅公路電影4大精粹，包括開創女性公路電影先河的「末路狂花」，同志公路電影聖經「沙漠妖姬」及「阿拉斯加之死」等。高雄市總圖藝術電影院邁向第3個月常態化經營，2月推出「公路電影」系列，「末路狂花（Thelma ＆Louise）」、「沙漠妖姬（The Adventures ofPriscilla, Queen of the Desert）」重金向國外邀演，為讓影迷深度感受「公路電影」類型核心，更推出由西恩潘（Sean Justin Penn）執導、體驗生命極限「阿拉斯加之死（Into the Wild）」及公路電影之王文溫德斯（Wim Wenders）的公路之詩「巴黎，德州（Paris, Texas）」。主辦單位釋出特別方案，只要憑「末路狂花」與「沙漠妖姬」有價票券，可擇「巴黎，德州」、「阿拉斯加之死」其中任一部影片入場觀影。 4部公路經典，每部僅播映1次，2月2日「巴黎德州」、2月9日「沙漠妖姬」、2月16日「阿拉斯加之死」、2月23日「末路狂花」都在高雄市立圖書館總館7樓際會廳播映。1060125

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